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【銀行風控——湯紅老師】12月1日內蒙古銀行分享《反電詐與賬戶管理的內外部風險控制》課程圓滿結束!

2023-12-07 15:12:36

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#內蒙古銀行授課資訊——湯紅老師 【銀行風控——湯紅老師】12月1日內蒙古銀行分享《反電詐與賬戶管理的內外部風險控制》課程圓滿結束! 通過本次課程學習,圍繞監管要求,以案例分析的形式詮釋洗錢風險成因,切實解決洗錢風險管理中關于客戶身份識別實操上的“痛點”和盲區,掌握賬戶管理、客戶身份識別、客戶盡職調查、大額交易與可疑交易甄別等業務環節的方法與技巧,全面樹立員工的反洗錢合規意識! 20年廣州農商行資深背景,歡迎排課

湯紅

資深銀行風險管理專家

擅長領域:不良資產清收/信貸業務風險管控/柜面業務風險管控/員工合規管理/項目管理/職業道德素養

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